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监事聚会事规则

浏览次数：宣布时间：2024-05-15

第一章 总则

第一条 为了完善优德88官网网站（以下简称“公司”）的法人治理结构，，，，，，，，进一步明确公司监事会的议事方法和表决程序，，，，，，，，促使监事和监事会有用推行监视职责，，，，，，，，充分验展监事会的监视职能，，，，，，，，凭证《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券生意所股票上市规则》、《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和《优德88官网网站章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关划定，，，，，，，，制订本议事规则。。。。。。。

第二章 监事

第二条 凡保存《公司法》及《公司章程》划定的不得担当监事的任何情形的，，，，，，，，不得担当监事；；；；；；；；不然，，，，，，，，其任职无效。。。。。。。监事在任职时代泛起《公司法》及《公司章程》划定的不得担当监事的情形的，，，，，，，，公司应扫除其职务。。。。。。。

公司董事、高级管理职员及其配偶和直系支属在公司董事、高级管理职员任职时代不得担当公司监事。。。。。。。

第三条 监事每届任期三年。。。。。。。股东代表监事由股东大会选举或替换，，，，，，，，公司职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举爆发或替换。。。。。。。职工代表监事的任期与股东代表监事的任期相同，，，，，，，，任期届满，，，，，，，，可连选连任。。。。。。。

第四条监事可以在任期届满条件出告退。。。。。。。监事告退应当向监事会提交书面告退报告，，，，，，，，告退自告退报告送达监事会之日起生效。。。。。。。

若因监事告退导致公司监事会成员低于法定最低人数时，，，，，，，，其告退报告应在下任监事填补因其告退爆发的空缺后方能生效。。。。。。。在告退报告生效之前，，，，，，，，拟告退监事仍应当凭证有关执律例则和《公司章程》的划定继续推行职责。。。。。。。

第五条监事在去职生效之前，，，，，，，，以及去职生效或者任期竣事后两年内，，，，，，，，对公司和全体股东肩负的忠实义务并不当然扫除。。。。。。。

第六条 监事行使下列职权：

（一）听取董事、总裁关于公司谋划状态与谋划效果的报告和财务认真人关于公司财务的有关报告；；；；；；；；

（二）监事受监事会的委托有权检查公司营业和财务状态，，，，，，，，审核簿册和文件，，，，，，，，并有权要求董事会和总裁提供有关情形报告；；；；；；；；

（三）监事受监事会的委托，，，，，，，，有权对董事会于每个会计年度编报的州财务会计表册（包括资产欠债表、损益表、现金流量表等）举行检查审核，，，，，，，，将其意见写成报告书经监事会表决通事后，，，，，，，，向股东大会报告；；；；；；；；

（四）监事有权凭证《公司章程》的划定或监事会的委托行使其监视权；；；；；；；；

（五）有权列席董事会，，，，，，，，并对董事会决议事项提出质询或者建议。。。。。。。

第七条 监事有以下义务：

（一）遵守执法、行政规则、《公司章程》的划定，，，，，，，，推行忠实、勤勉尽责的义务；；；；；；；；

（二）应当包管公司披露的信息真实、准确、完整，，，，，，，，并对按期报告签署书面确认意见；；；；；；；；

（三）不得使用在公司的职位和职权，，，，，，，，为自己谋取私利，，，，，，，，不得使用职权收受行贿或其他不法收入，，，，，，，，不得侵占公司工业；；；；；；；；

（四）除遵照执法划定或经股东大会赞成外，，，，，，，，不得泄露公司的神秘；；；；；；；；

（五）执行公司职务时违反执法、行政规则或《公司章程》的划定，，，，，，，，给公司造成损失的，，，，，，，，应当肩负赔偿责任。。。。。。。

第八条 监事不得使用其关联关系损害公司利益，，，，，，，，若给公司造成损失的，，，，，，，，应当肩负赔偿责任。。。。。。。

第三章 监事会

第九条 监事会是公司依法设立的监视机构，，，，，，，，对股东大会认真并报告事情，，，，，，，，对公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、公司内控、公司风控、公司信息披露等事项举行监视，，，，，，，，以保唬�；；；；；；す尽⒐啥⒅肮ぜ捌渌嫦喙卣叩恼比ㄒ�。。。。。。。

第十条 监事会由三名监事组成，，，，，，，，包括股东代表监事和公司职工代表监事。。。。。。。公司职工代表担当的监事不得少于监事人数的三分之一。。。。。。。

第十一条 监事会设监事会主席1名，，，，，，，，监事会主席由全体监事过半数选举爆发。。。。。。。

第十二条 监事会主席应推行以下职责：

（一）召集、主持监事会聚会；；；；；；；；

（二）组织推行监事会职责；；；；；；；；

（三）签署监事会报告和其他主要文件；；；；；；；；

（四）代表监事会向股东大会报告事情；；；；；；；；

（五）执律例则及《公司章程》划定的其他职责。。。。。。。

第十三条 监事会依法检查公司财务，，，，，，，，监视董事、高级管理职员推行职责的正当合规性，，，，，，，，行使《公司章程》划定的其他职权，，，，，，，，维护公司及股东的正当权益。。。。。。。监事会可以自力约请中介机构提供专业意见。。。。。。。

监事会发明董事、高级管理职员违反执律例则和深圳证券生意所相关划定或者《公司章程》的，，，，，，，，应当向董事会转达或者向股东大会报告，，，，，，，，并实时披露，，，，，，，，也可以直接向羁系机构报告。。。。。。。

第十四条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会体例的公司按期报告举行审核并提出书面审核意见；；；；；；；；

（二）检查公司财务；；；；；；；；

（三）对董事、高级管理职员执行公司职务的行为举行监视，，，，，，，，对违反执法、行政规则、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理职员提出免职的建议；；；；；；；；

（四）当董事、高级管理职员的行为损害公司的利益时，，，，，，，，要求董事、高级管理职员予以纠正；；；；；；；；

（五）提议召开暂时股东大会，，，，，，，，在董事会不推行《公司法》划定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；；；；；；；；

（六）向股东大会提出提案；；；；；；；；

（七）遵照《公司法》第一百五十一条的划定，，，，，，，，对董事、高级管理职员提起诉讼；；；；；；；；

（八）发明公司谋划情形异常，，，，，，，，可以举行视察；；；；；；；；须要时，，，，，，，，可以约请会计师事务所、状师事务所等专业机构协助其事情，，，，，，，，用度由公司肩负；；；；；；；；

（九）可以列席董事会聚会，，，，，，，，并对董事会决议事项提出质询或者建议；；；；；；；；

（十）《公司章程》或股东大会授予的其他职权。。。。。。。

第四章 监事会监视内容

第十五条 监事会详细实验包括但不限于如下羁系事情：

（一）检查总裁是否定真贯彻董事会的决议，，，，，，，，检查公司营业运行情形，，，，，，，，通过对资产欠债表、损益表、现金流量表、工业纪录等的审查，，，，，，，，监视公司财务运行情形；；；；；；；；

（二）监事会对召募资金和配股资金的使用举行监视；；；；；；；；

（三）监事会要严酷监视公司的高危害投资；；；；；；；；

（四）对信贷担保典质贷款举行监视；；；；；；；；

（五）对收购、出售资产的监视；；；；；；；；

（六）对关联生意的监视；；；；；；；；

（七）对公司管理层用度开支和酬金的监视；；；；；；；；

（八）对公司信息披露举行监视，，，，，，，，检查财务信息宣布的实时、可靠性。。。。。。。

第五章 监事会的议事程序

第十六条 监事会分为按期聚会和暂时聚会，，，，，，，，每6个月至少召开一次，，，，，，，，监事可以提议召开暂时监事会聚会。。。。。。。监事会召开按期聚会，，，，，，，，应当于聚会召开十日前通知全体监事。。。。。。。监事会召开暂时聚会，，，，，，，，应当于聚会召开五日前通知全体监事。。。。。。。情形紧迫，，，，，，，，需要尽快召开监事会暂时聚会的，，，，，，，，可以随时通过电话、口头等方法发出聚会通知，，，，，，，，但召集人应当在聚会上作出说明。。。。。。。

第十七条 召开监事会聚会的通知方法为：专人送达、邮件、传真、电子邮件或其他方法。。。。。。。唬�；；；；；＞刍嵬ㄖΦ敝辽侔ň傩芯刍岬娜掌凇⑺诤途刍嵯奁冢�，，，，，事由及议题，，，，，，，，发出通知的日期。。。。。。。

第十八条 监事会聚会应当由半数以上的监事出席方可举行。。。。。。。在包管监事充分表达意见的条件下，，，，，，，，监事会聚会可以视频、电话、电子邮件以及书面等通讯方法召开。。。。。。。

第十九条 监事会聚会由监事会主席召集和主持，，，，，，，，监事会主席不可推行职务或者不推行职务的，，，，，，，，由监事会副主席主持；；；；；；；；监事会副主席不可推行职务或者不推行职务时，，，，，，，，由半数以上监事配合推选一名监事召集和主持监事会聚会。。。。。。。

第二十条 监事应亲自出席监事会聚会。。。。。。。因故无法亲自出席聚会的，，，，，，，，应事先审阅聚会质料，，，，，，，，形成明确的意见，，，，，，，，书面委托其他监事代为出席。。。。。。。委托书必需载明委托规模。。。。。。。

监事自己未出席监事会聚会，，，，，，，，亦未委托其他监事代为出席的，，，，，，，，视为该监事放弃在该次聚会上的投票权。。。。。。。

第二十一条 监事会以为须要时，，，，，，，，可要求董事、高级管理职员、内部及外部审计职员等列席监事会聚会，，，，，，，，回覆所关注的问题。。。。。。。

第二十二条 每名监事享有一票表决权，，，，，，，，监事会聚会决议需由半数以上的监事通过为有用。。。。。。。监事应当在监事会聚会决议上签字并对监事会的决议肩负责任。。。。。。。

第二十三条 监事会聚会应做聚会纪录，，，，，，，，由出席聚会的监事和纪录员在聚会纪录上签字。。。。。。。监事有权要求在纪录上对其在聚会上的讲话作出某种说明性纪录。。。。。。。

第六章 监事会决议的执行

第二十四条 监事会的决议由监事执行或监事会监视执行。。。。。。。

第二十五条监事推行职责时，，，，，，，，公司各营业线及各部分应当予以协助，，，，，，，，不得拒绝、推诿或阻挠。。。。。。。公司应对监事推行职责的行为，，，，，，，，提供须要的事情条件。。。。。。。

第二十六条 监事会在推行监视职责时，，，，，，，，经监事会决议赞成可以委托自力会计师、状师或其他专家对公司谋划中的问题举行现场或非现场审计，，，，，，，，所需用度由公司列支。。。。。。。

第二十七条 建设监事会决议执行纪录制度。。。。。。。监事会的每一次决议均应指定监事执行或监视执行。。。。。。。被指定的监事应将决议的执行情形纪录在案，，，，，，，，并将最终的效果报告监事会。。。。。。。

第七章 附则

第二十八条 本规则未尽事宜，，，，，，，，凭证《公司法》、《证券法》等有关执律例则、规范性文件及《公司章程》执行。。。。。。。本规则与国家有关执法、规则有抵触时，，，，，，，，以国家的执法、规则为准，，，，，，，，并实时对本规则举行修订。。。。。。。

第二十九条 本规则为《公司章程》附件，，，，，，，，由监事会认真制订、修订、诠释，，，，，，，，经股东大会审议通事后生效。。。。。。。

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监事会

2023年8月4日

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